董事會

 董事會

本公司經營方針及其他重要事項皆以董事會決議行之，公司積極推動落實公司治理制度，來強化董事會，協助指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，亦確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

◼︎ 董事會成員

本公司目前董事會成員共有19名，含4名獨立董事，專業領域涵蓋財務會計、法律、市場行銷、化學工程、經營管理等。

董事會議事規範   

◼︎ 多元化政策達成情形
本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，除評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下：
1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
2.專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。，確保董事成員之多元性。
董事會成員中有3名女性董事、2名具員工身份之董事；4名獨立董事中有4名任期年資在6年以上。本公司向來關注董事會成員性別平等，現階段女性董事比率目標為10%以上，而目前19名董事中含有3名女性董事，比率為16%。
 

◼︎ 董事會成員多元化政策落實情形如下：

◼︎ 本公司現任董事會由十九位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

 董事會評鑑說明

本公司董事會之績效評估辦法，其主要評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項，訂定於「董事會績效評估辦法」，並依其規定辦理，以加強董事會及其功能性委員會運作效率。

每年於年度結束時，依該辦法所訂定之評估程序及評估指標執行當年度之董事會及其功能性委員會績效評估，且至少每三年委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，評估結果於次一年度第一季董事會中報告，並於年報中揭露績效評估之執行情形。
 

◼︎ 董事進修情形

董事成員依循主管機關規範，不定期進修有關公司治理、經濟、環境與社會方面相關課程，吸收新知並與全球公司治理潮流共同前進與成長，除能對公司發展提供寶貴的意見外，同時更能為各利害關係人的權益予以全面而充足的關注，2024年進修時數共124小時，每位董事與獨立董事平均每人進修時數為6.52小時，為使董事會成員有效發揮職能，每年均會提前規劃董事進修課程依照董事會成員之興趣及實務上的需求，安排線上或實體課程，以輔助董事獲取新知、與時俱進並熟悉自身於董事會之角色、功能、責任及義務，藉以強化董事會職能，符合主管機關期待。
 

◼︎ 年度績效評估結果

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113年度
112年度
111年度
110年度
109年度

◼︎ 外部機構績效評估結果(每三年一次)

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112年度

 會議重要決議

◼︎ 董事會重要決議

 董事會運作情形

◼︎ 董事會運作情形資訊

最近年度(113年)董事會開會6次(A)，董事出列席情形如下：

註:本公司於民國112年6月16日股東常會改選董事，新任董事於112年7月1日就任。
改選前董事會召開3次，改選後董事會召開4次。