永續發展委員會

永續發展委員會架構及職掌

本公司於2024年11月份董事會通過成立<永續發展委員會>，委由2位獨董及1位高階主管擔任永續委員，並制定<永續發展委員會組織規程>。永續發展相關單位編組及職權如下：

1.永續發展委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：

• 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
• 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
• 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
• 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

2.永續發展之專(兼)職單位協助本委員會推行各項計畫，得涵蓋下列編組任務，並向本委員會呈報永續發展之執行情形：

• 公司治理小組：負責公司治理之法令遵循、教育訓練，及利害關係人溝通機制，以實踐公司永續發展之目標。
• 永續環境小組：負責環境管理制度、遵循環境相關法規及國際準則等、評估永續轉型、提升資源使用率、氣候變遷因應機制，及設立環境管理專責單位或人員，以達成環境永續之目標。
• 社會公益小組：負責人權管理政策與程序、遵循人權相關法規及國際準則等、建立組織內所有成員及價值鏈重要成員內外部溝通、評估相關風險及管理機制，及促進社區發展及文化發展，以達成永續經營之目標。
• 永續資訊揭露小組：遵循永續資訊揭露之相關法規及國際準則等，充分揭露具攸關性及可靠性之永續資訊、負責永續資訊管理政策，以提升永續資訊透明度。

3.永續委員會運作情形

114.01.14

召開第一屆第一次會議全體委員出席，並會中決議由林萊娣委員擔任召集人及會議主席，並依據GRI、SASB、TCFD準則、法規及行業ESG報告書之要求實施資料蒐集以撰寫ESG報告書，且決議關係人評估重大主題依去年評估結果進行。

 董事會報告及受督導事項